Detenga fraudes y proteja su negocio de riesgos reputacionales.

Verificación de identidad y cumplimiento en tiempo real. Onboarding, KYC y AML.

Funciones moduladas para simplificar el Onboarding y KYC de clientes.

No importa el tamaño de su negocio. Obtenga fácilmente información para verificaciones del cumplimiento e identidad de sus clientes.

Segmentos Atendidos

¿Listo para hacer crecer su negocio de manera segura?

Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo a crear una solución sólida de verificación de identidad.

Servicios de verificación catastral

Valide la información de registro en un proceso de incorporación ligero y fluido. Disminuya los riesgos, cumpla con GDPR y protéjase contra clientes no deseados que podrían dañar su negocio.

Datos de Registro

Analiza si los datos informados en la jornada de registro son verdaderos.

Documentoscopia

Analiza si la imagen capturada es real o si ha sufrido algún cambio estructural.

Extracción de datos-OCR

Extracción de datos desde de la imagen del documento del usuario.

Verificación telefónica

Asegura que el número de teléfono ingresado sea real y esté activo.

Biometría

Valida el rostro de tu cliente en tiempo real, generando una puntuación de confiabilidad.

Autenticación de 2 factores

Validación extra y seguridad a través de la tokenización.

Verificación de dirección

Analiza datos del comportamiento de asociación de la dirección con CPF y número de teléfono.

Verificación de email

Analiza si el dominio ingresado es fraudulento y si existe historial de registro en redes sociales y fuga de datos.

Beneficios de utilizar los servicios de Onboarding y KYC

Reducción de actividades manuales

Cumplimiento del RGPD

Verificación de antecedentes automatizada

Prevención de blanqueo de capitales

Analítica avanzada que identifica

comportamientos sospechosos

Mejora de la experiencia del usuario,

conversiones y el ciclo de ingresos

Reducción del tiempo de decisión para las

aprobaciones de registro

Identificación PEP

Listas restrictivas internacionales

Información socioambiental (ESG)

Listas de sanciones nacionales

Interpol

Medios tratados

Operaciones de alta repercusió

Casos de delitos financieros

Policía Federal

Receta Federal

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Fontes de consulta

Cumplimiento de KYC y AML

Nuestras soluciones KYC y AML evalúan los riesgos de adquisición de usuarios no deseados y previenen el blanqueo de capitales y los intentos de financiamiento del terrorismo. Identifique los intentos de estafa en tiempo real y asegúrese de que su negocio cumpla con las reglas AML específicas.