El papel del cumplimiento en las iniciativas ESG de las empresas
Detenga fraudes y proteja su negocio de riesgos reputacionales.
Verificación de identidad y cumplimiento en tiempo real. Onboarding, KYC y AML.
Funciones moduladas para simplificar el Onboarding y KYC de clientes.
No importa el tamaño de su negocio. Obtenga fácilmente información para verificaciones del cumplimiento e identidad de sus clientes.
Segmentos Atendidos
¿Listo para hacer crecer su negocio de manera segura?
Nuestro equipo de expertos está listo para ayudarlo a crear una solución sólida de verificación de identidad.
Servicios de verificación catastral
Valide la información de registro en un proceso de incorporación ligero y fluido. Disminuya los riesgos, cumpla con GDPR y protéjase contra clientes no deseados que podrían dañar su negocio.
Datos de Registro
Analiza si los datos informados en la jornada de registro son verdaderos.
Documentoscopia
Analiza si la imagen capturada es real o si ha sufrido algún cambio estructural.
Extracción de datos-OCR
Extracción de datos desde de la imagen del documento del usuario.
Verificación telefónica
Asegura que el número de teléfono ingresado sea real y esté activo.
Biometría
Valida el rostro de tu cliente en tiempo real, generando una puntuación de confiabilidad.
Autenticación de 2 factores
Validación extra y seguridad a través de la tokenización.
Verificación de dirección
Analiza datos del comportamiento de asociación de la dirección con CPF y número de teléfono.
Verificación de email
Analiza si el dominio ingresado es fraudulento y si existe historial de registro en redes sociales y fuga de datos.
Beneficios de utilizar los servicios de Onboarding y KYC
Reducción de actividades manuales
Cumplimiento del RGPD
Verificación de antecedentes automatizada
Prevención de blanqueo de capitales
Analítica avanzada que identifica
comportamientos sospechosos
Mejora de la experiencia del usuario,
conversiones y el ciclo de ingresos
Reducción del tiempo de decisión para las
aprobaciones de registro
Identificación PEP
Listas restrictivas internacionales
Información socioambiental (ESG)
Listas de sanciones nacionales
Interpol
Medios tratados
Operaciones de alta repercusió
Casos de delitos financieros
Policía Federal
Receta Federal
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Fontes de consulta
Cumplimiento de KYC y AML
Nuestras soluciones KYC y AML evalúan los riesgos de adquisición de usuarios no deseados y previenen el blanqueo de capitales y los intentos de financiamiento del terrorismo. Identifique los intentos de estafa en tiempo real y asegúrese de que su negocio cumpla con las reglas AML específicas.
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Fuentes de consulta
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