3 de nov. de 2023O papel do compliance nas iniciativas ESG das empresasESG (Ambiental, Social e Governança) e Compliance (Conformidade) são dois conceitos essenciais nos negócios modernos e estão interligados...
13 de out. de 2023O retorno das viagens: soluções antifraude para o turismo.Os métodos modernos de verificação de identidade digital são uma oportunidade perfeita para uma jornada do cliente simplificada e segura....
29 de set. de 2023Quem é obrigado a ter um programa de compliance AML?A responsabilidade de prevenir a lavagem de dinheiro exige que as instituições adotem medidas adequadas para proteger a si próprias e a...
22 de set. de 2023Verificação de endereço: o papel da análise de informações no onboarding digitalAo garantir informações de endereço precisas e estudar os padrões de comportamento do usuário, as empresas podem reduzir...
11 de set. de 2023PEP’s e due diligence: importância da avaliação e análise de riscos.Due diligence tornou-se uma prática indispensável para manter os padrões éticos da empresa e mitigar os riscos de se envolver em...